涉案资金300余万!镇巴公安打掉一“跑分”洗钱团伙

来源:陕西法制网 2022-06-08 09:11:30

近日,陕西省镇巴县公安局主动出击、精准研判,成功打掉一“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,扣押手机、POS机30余部,涉案资金300余万元。

5月初,镇巴公安民警在核查受害人案件线索时发现,张某等人账户资金流水异常,有涉嫌帮助电信诈骗团伙“跑分”洗钱的嫌疑,随即成立专案组立案侦查。经过近一个月的循线侦查,专案组民警辗转武汉等地,在当地警方的大力配合下,将张某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。

经审讯,今年5月以来,张某、王某、李某等5人组成的犯罪团伙,受利益驱使,办理本人名下银行卡同境外赌博、电信网络诈骗团伙互相串联,帮助其转移大量非法资金,并从中抽取佣金,仅仅一个月时间,累计涉案流转金额达300余万元。

目前,5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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